Напомним, 3 января 2019 года создателя и руководителя ТОО «Unnnity corporation» актюбинца Куаныша Жаксыбаева за создание финансовой пирамиды осудили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Тогда после оглашения приговора группа вкладчиков финансовой пирамиды устроила скандал. Они кидались на конвой и кричали, что подсудимый не виновен. В суете толпа даже сломала стол. Судья успел выйти из зала заседания живым и невредимым, сообщает корреспондент Timeskz.kz.

С мая 2020 года к суду привлекли сразу 10 человек.

На этот раз ими оказались сам Куаныш Жаксыбаев и ещё 9 лидеров ТОО «Unnnity corporation». Новое уголовное дело суд №2 города Актобе рассматривал почти 10 месяцев. А с 12 марта 2021 года, по нему наконец начались судебные прения.

На этот раз Куанышу Жаксыбаеву предъявляют ту же 217 статью УК РК, в части 3 пункт 2: «Создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денег в особо крупном размере». Теперь потерпевших и сумм ущерба в уголовном деле фигурирует намного больше. Вкладчиков финансовой пирамиды нашлось почти 40 тысяч человек, а взятая с них сумма зашкаливает за 7 миллиардов тенге. Коллеге Жаксыбаева по «Unnnity corporation» Бакыту Жумабаеву предъявляют такое же обвинение.

Лидеров финансовой пирамиды Бауыржана Казалиева, Адата Молдакаримова, Алии Рахманову, Акерке Шарипову, Гульсум Каратаеву, Бакыт Мухашеву, Асель Абаканову и Динару Жамекову обвиняют в пособничестве создания и руководстве финансовой пирамиды (ч.5 ст.28, п.2 ч.3 ст. 217 УК РК).

Из выступления гособвинителя Асель Таналиевой стало известно, что полный оборот финансовой пирамиды ТОО «Unnnity corporation» составил 7 млрд 685 млн тенге. За каких-то полтора года в неё вовлекли 39 615 вкладчиков.

Как выяснило следствие, лидеры финансовой пирамиды ездили по регионам Казахстана и активно вовлекали всё новых и новых людей. В результате организаторы этой финансовой махинации получали сказочные бонусы, на которые приобретали автомашины, покупали недвижимость, земельные участки в Актобе и других городах Казахстана.

Вклады делились на маленькие – по 35 тысяч тенге, средние – по 70 тысяч тенге и крупные – по 350 тысяч тенге. Но были среди вкладчиков и те, кто покупали сразу несколько крупных пакетов.

Первые вкладчики пирамиды успели получить бонусы, а после, когда новых людей привлечь стало уже невозможно, пирамида рухнула, и население потеряло деньги.

Людям обещали пожизненные ежедневные проценты от участия в народном рекламном приложении «APPORT». А в результате оказалось, что приложение не приносит прибылей, оно было просто прикрытием для обмана населения.

Как утверждает гособвинитель, лидер пирамиды Бауыржан Казалиев за время работы в ТОО «Unnnity corporation» получил бонусы в размере 95 млн тенге, Акерке Шарипова – 56 млн тенге, Адат Молдакаримов - 20 млн тенге, Алия Рахманова - 17 млн тенге, Гульсум Каратаева – 3,5 млн тенге, Динара Жамекова – 10 млн тенге.

Размах деятельности финансового мошенничества впечатляет.

Так в городе Нур-Султан в финансовую пирамиду было вовлечено 2 827 граждан, в Южно-Казахстанской области и в городе Шымкент - 7 200 человек, в Алматы – 4 460 человек, в Актау – 3 684, в Кызылорде - 1 841, в Жанаозене – 1814, в Атырау 970, Семее и Аягозе – 760 граждан, в Павлодаре – 488, в Байконуре – 449 граждан, в Караганде – 333, в Костанае – 232 человека, в Уральске – 63 человека.

Подсудимые своей вины не признают и просят их оправдать.

Корреспондент Timeskz.kz следит за ходом этого дела в суде и будет своевременно оповещать наших читателей о предстоящем развитии событий.

Тамара Тройкина