Как передаёт корреспондент информационного агентства vlast.kz, правительство Казахстана решило расширить список организаций, которые попадают под действие финансового мониторинга. В связи с этим сегодня заместитель главы Министерства финансов РК Ардак Тенгебаев презентовал в Мажилисе пакет поправок в законодательство по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.

Как известно, законопроектом предлагается расширить перечень субъектов финансового мониторинга с нынешних 12-ти до 17-ти. К перечню субъектов финмониторинга предлагается добавить: лиц, осуществляющих лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии; ломбарды; лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них; лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; операторов по приему платежей.