В список включена 121 компания, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров), в деятельности которых выявлены признаки нелегальной деятельности, сообщает Tengrinews.kz, передаёт «Timeskz.kz»

Нелегальных участников на финансовом рынке выявляют посредством:

мониторинга информационного пространства в интернете;
мониторинга социальных сетях посредством блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров;
обращения физических и юридических лиц (с начала года в агентство поступило 125 обращений физических и юридических лиц на предмет деятельности сомнительных компаний);
в рамках взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества.

В ведомстве считают, что формирование подобного списка обеспечит поддержание справедливой конкуренции на рынке и эффективное выявление субъектов с признаками нелегальной деятельности.

Отмечается, что агентство информирует все субъекты финансового рынка о подозрительных компаниях, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами для дальнейшей проверки и блокировки сайтов таких компаний.

«По каждой компании с признаками нелегальной деятельности указаны наименование, адрес сайта, характер незаконной деятельности. В дальнейшем информация будет регулярно обновляться», - говорится в сообщении.

Со списком компаний можно ознакомиться здесь.

Иллюстративное фото © Тengrinews.kz/Турар Казангапов