Заявления от казахстанцев, которые стали жертвами финансовой пирамиды, начали поступать с лета 2020 года, передает ЭК со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Все они в основном жители Туркестанской, Мангистауской областей и городов Нур-Султана и Шымкента.

Досудебное расследование длилось практически больше года. За это время было назначено 15 различных экспертиз. Следственная группа установила, что с февраля 2018-го по август 2020 года подозреваемым удалось выманить из доверчивых граждан более 3 млрд тенге. Многим участникам пирамиды пришлось взять кредиты под залог дома.

Многотомное уголовное дело направлено в суд, подозреваемым вменяются три статьи УК РК.

Тем временем в ЗКО более 400 вкладчиков стали жертвами финансовой пирамиды.

Финансовые пирамиды «Лидер», «Алтын Тумар» и «Великое будущее» организовали две жительницы города. Создав чат в одном из мессенджеров, мошенницы предлагали вложить деньги и через 14 дней получить прибыль в размере 100%.

Установлено, что деньги принимались как наличными, так и на карту Kaspi Gold. Прибыль одному вкладчику выдавалась за счет взносов других пострадавших. Доверчивые граждане просто вкладывали свои деньги в надежде получить проценты.

От преступной деятельности женщин пострадали 435 человек, которые вложили средства на общую сумму более 63 миллионов тенге.

Организаторы финансовой пирамиды судом приговорены к пяти годам лишения свободы.

В департаменте экономических расследований также рассказали о том, как распознать финансовую пирамиду.

Вас просят вложить ощутимую сумму денег.
Обещают выплатить высокие проценты.
Чтобы вернуть свои деньги, необходимо привлечь своих знакомых.
Навязчивая реклама в соцсетях, розыгрыш призов, массовая раздача листовок.
Проект подается как ноу-хау.
Компания зарегистрирована недавно.
В договоре не прописана ответственность.
Принимают наличные либо используют различные системы интернет-платежей.
Не имеют лицензии на привлечение денежных средств от граждан.

Компания может прикрываться микрофинансовой организацией или кредитным бюро.

Олег ВЕЛИКИЙ