Незаконным привлечением денег компания River Coins Limited занималась, по данным агентства, с июля 2020 года по май 2021 года, сообщает ЭК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следствие установило, что в компании действует система выплат по принципу спирали: вкладчики первых уровней получают вознаграждения за счет тех, кто только-только решил вложиться.

Компания также не имеет регистрации как субъект предпринимательства на территории республики, у нее нет лицензии и разрешений на проведение банковских операций — привлечение средств и выплату вознаграждений.

Ранее ЭК писал о том, что в отношении организаторов финпирамиды «Индиго» заведено уголовное дело. В целом же казахстанцы пожаловались более чем на 100 финансовых организаций. Большая часть из них имеет признаки финансовой пирамиды.