Территориальный департамент Агентства финансового мониторинга по Атырауской области пресек вывод за рубеж более 2,9 млн долларов (более 1,2 млрд тенге) в Китай, который пытался осуществить директор ТОО «Монтаж-01», сообщает ЭК.

В пресс-службе АФМ рассказали, что уроженец КНР Цуй ЦУНЬДЕ заключил от имени Атырауского филиала ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по «Строительству интегрированного газохимического комплекса» с компанией Beijing True Fortune International Trading Co., LTD.

При этом консультационные услуги не были востребованы и не были оказаны.

В итоге Цуй ЦУНЬДЕ был оштрафован судом на 1,3 млн тенге.