Об этом случае поведал алматинский юрист Магжан БЕИМБЕТОВ. На 27-летнего жителя Текели в январе текущего года кто-то оформил ТОО. Как выяснилось, перед этим мошенники сначала получили ЭЦП на имя своей жертвы в одном из алматинских ЦОНов.

На ТОО был открыт счет в одном из банков. Позже молодой человек узнал, что на счет «его компании» в январе и феврале поступает 89 млн тенге разными суммами. И, разумеется, счета уже пусты. Зато не за горами многомиллионные платежи в бюджет — НДС, КПН и прочие обязательства.

Оказывается, молодая дама, сотрудница ЦОНа Ауэзовского района, выдает ЭЦП направо и налево! Как это возможно, что любому человеку могут дать ваш ЭЦП или ЭЦП вашей компании? — возмущается юрист.

Как утверждает жертва мошенников, сотрудница ЦОНа уже звонила ему, умоляя не предавать дело огласке. Однако в данном случае ситуация зашла слишком далеко.

Дело в том, что молодому человеку, если он не докажет свою непричастность, угрожает уголовное дело за отмывание денег. Сейчас юристы пытаются выяснить, каким образом мошенники смогли получить ЭЦП жителя Текели. Также неизвестна природа происхождения денег, перечисленных на счета его компании. Есть версия, что это тендерные деньги. Куда они отправились дальше, также неизвестно.

Сейчас молодой человек подал заявление в налоговые органы с просьбой закрыть ТОО, которое открыли мошенники.

Никто из казахстанцев не застрахован от такой аферы, — отметил юрист.

Увы, мошенников можно было наказать, если бы молодой парень узнал об отмываемых деньгах, пока они были на счетах этой компании.

Читайте также о популярных схемах телефонных аферистов, а именно зачем звонят мошенники?

Алан ИСАЕВ
Источник: «Экспресс-К»