Для встреч с вкладчиками предприимчивые аферисты арендовали офисы крупнейшей в стране политической организации. Об этом «Экспресс К» рассказала журналист Мадина ЖАТКАНБАЕВА, которая и провела собственное расследование.

Один из пострадавших — житель столицы Заманбек ШАЙМАРДАН. Вместе с мамой они вложили 18 млн тенге и надеялись увеличить накопления вдвое.

Эти 18 млн были нашими накоплениями. Я хотел купить земельный участок, а моя мама — квартиру. Мы поверили. У них был солидный офис. Сейчас вот мы снимаем квартиру, — говорит ЭК пострадавший Заманбек ШАЙМАРДАН.

Не поверить в «пирамиду» было невозможно. Все было продумано до мелочей. Фонд с громким названием был активно представлен в соцсетях, фотографии одна краше другой, отличные офисы с вежливым персоналом. «Упаковка» была на высшем уровне.

Юрист Аян ТУРЕКУЛОВ, представляющий интересы некоторых пострадавших, говорит, что по данному делу задержаны двое подозреваемых — предполагаемые идейные вдохновители «пирамиды».

Как рассказали ЭК в Агентстве по финансовому мониторингу, дело уже передано в прокуратуру, которая в скором времени должна направить его в суд.

В ходе следствия, которое длилось несколько месяцев, выяснилось, что фонд действительно раздавал кредиты на покупку жилья. А некоторые вкладчики даже успели получить прибыль. В общей сложности, как утверждает юрист, сейчас арестовано 88 квартир, которые компания — учредитель фонда помогла приобрести своим клиентам, выдав займы.

Я знаю человека, который вложил 100 млн тенге и вытащил 110 млн. Он еще возмущался, что мало заработал. Однако здесь было нарушение закона, потому что ТОО (учредитель фонда), которое давало займы, не имело право заниматься банковской деятельностью, — говорит Аян ТУРЕКУЛОВ.

Аян ТУРЕКУЛОВ отмечает, что «пирамида» работала, используя приемы сетевого маркетинга. Вклады принимались от 50 долларов. Человек, который привел с собой людей, мог рассчитывать на возврат вложенных средств.

Юрист говорит, что сейчас есть шанс вернуть деньги пострадавших, используя данные активы, хотя бы частично. При этом, разумеется, тот, кто купил добросовестно квартиры, тоже не должен нести убытки.

Деятельность фонда разоблачила столичный журналист Мадина ЖАТКАНБАЕВА.

Я внедрилась в фонд и две недели проводила расследование. Смогла убедиться в том, что это финансовая пирамида. В общей сложности ущерб составил 1,6 млрд тенге, — говорит Мадина.

Например, Мадина узнала, что к госпрограммам фонд не имеет никакого отношения.

Фонд проводил презентации для клиентов в офисах партии Nur Otan. Как объясняет журналист, они арендовали помещения за пять тысяч тенге в час. Разумеется, посетив встречу в офисах партии власти, люди охотнее расставались с деньгами.

А пока жертвы, потерявшие свои накопления, штурмуют Генпрокуратуру, выступают в прессе и всячески призывают обратить внимание на их беды, у фонда появляются... клоны.

Сейчас в Казахстане есть продолжатели этого дела. По такой же схеме сегодня работает еще одна «пирамида». Причем ее организовал тот, кто сам работал в том самом пресловутом фонде, — говорит Мадина.

Вообще, сейчас распознать «пирамиду» очень легко. Если кто-то предлагает вложить деньги в какую-то отличную компанию, а у этой организации нет банковской лицензии, то это наверняка лохотрон.

Читайте также, что в Алматинской области мошенники перечислили своей жертве 89 млн тенге.

Алан ИСАЕВ
Источник: «Экспресс-К»