В Алматы продолжается суд по уголовному делу о создании финансовых пирамид Astex и Mudarabah Capital. В создании и руководстве последней обвиняют известных вайнеров Мейржана ТУРЕБАЕВА, Азимжана САИДБАЕВА и Мейрхана ШЕРНИЯЗОВА, сообщает Экспресс К.

По версии следствия, изначально в 2019 году была создана финансовая пирамида Astex. Создал ее с целью личного обогащения КУРМАНГАЛИЕВ при содействии своего родственника МАНСУРОВА.

«КУРМАНГАЛИЕВ разработал преступный план, посвятил в него своего родственника МАНСУРОВА. Далее они создали ОПГ, где МАНСУРОВ, преследуя свои корыстные цели, занимался исполнением отдельных поручений по развитию финансовой пирамиды. Было зарегистрировано ТОО "Astex". КУРМАНГАЛИЕВ, зная, что не сможет выплачивать вкладчикам обещанные 240 процентов в год от их вложений, продолжал деятельность ОПГ и привлечение новых клиентов. Он осознавал, что нужно постоянно увеличивать число новых вкладчиков», — говорит прокурор.

Спустя месяцы, по версии следствия, создатели финансовой пирамиды решили привлечь к своей деятельности известных личностей с целью придания ей вида благонадежности и законности.

Так, в деле оказались Руслан БУРКАНОВ, Азимжан САИДБАЕВ, Мейрхан ШЕРНИЯЗОВ.

«Указанные лица, осознавая противоправность предлагаемых действий, дали свое согласие на участие в финансовой пирамиде. Было зарегистрировано новое ТОО — "Mudarabah Capital". Они распределили между собой доли участия в уставном капитале пропорционально. Эту компанию должны были использовать как инструмент для привлечения денег вкладчиков. Между Mudarabah Capital и Astex был заключен договор, согласно которому первые обязались совершать поиск клиентов, заключать от имени Astex соглашение, консультировать после соглашения, осуществлять иные юридические операции. Указанное соглашение свидетельствует, что Mudarabah Capital было структурным подразделением Astex», — заявил прокурор.

Прокурор добавил, что в Mudarabah Capital Руслан БУРКАНОВ был назначен директором, также входит в состав учредителей.

САИДБАЕВ, по версии следствия, был учредителем — он должен был проводить агитацию и рекламную кампанию в социальных сетях. Также участвовал в распределении средств между учредителями, добавил прокурор.

По данным следствия, такая же роль была у ШЕРНИЯЗОВА.

«В конце сентября 2020 года вышеназванные лица с целью популяризации финпирамиды обратились к ТУРЕБАЕВУ, имеющему более 1 млн подписчиков, для совершения совместных преступных деяний, обещав вознаграждение. ТУРЕБАЕВ, осознавая противоправность предложения и будучи уверенным, что в случае провала пирамиды он сможет уйти от уголовной ответственности, дал свое согласие и вступил в ОПГ. Он, понимая, что выплата процентов вкладчикам невозможна, и осознавая, что это незаконная финансовая пирамида, оценив доходность работы и понимая, что вкладчики лишатся средств, приступил к своей работе», — заявил прокурор.

По словам прокурора, ТУРЕБАЕВ должен был популяризовать пирамиду, агитировать вложить в нее средства и рекламировать ее в соцсетях, придавая видимость законной деятельности.

Также прокурор заявил, что ТУРЕБАЕВА включили в список учредителей. Все они, по версии следствия, имели 11—11,5% доли участия в уставном капитале.

Судебное заседание продолжается, прокурор еще не закончил зачитывать обвинительный акт. По делу проходит больше 10 подозреваемых.

Тимур НИТАЛИЕВ