Подозреваемых задержали в одном из банков прямо во время получения очередного транша, передает ktk.kz. При обыске было изъято 27 миллионов тенге и 9 тысяч долларов. Услугами ОПГ пользовались предприниматели, решившие сэкономить на налогах. Злоумышленники создали 21 подставную фирму, на которые переводились деньги за якобы выполненную работу. Когда счета опустошались, фирму банкротили, не заплатив в казну ни тиына. За свои услуги члены ОПГ получали 5% от снятой суммы и заработали на этом почти миллиард тенге.

Максим Пахно, зам. руководителя оперативного управления департамента экономических расследований по Павлодарской области:

- Было установлено имущество данной преступной группы, это дорогостоящие квартиры, автомобили, а также денежные средства были арестованы на банковских счетах. Кроме того, установлено, что один из участников данной преступной группы вывел денежные средства - более 2 миллионов долларов США - в Российскую Федерацию через банк Нью-Йорка.